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    互聯金融反洗錢和反恐怖融資絡監測平臺上物業

    2021.11.22 來源: 瀏覽:0次

    互聯金融反洗錢和反恐怖融資絡監測平臺上線!

    [摘要]1月11日,中國互聯金融協會官微發布《關于互聯金融從業機構接入互聯金融反洗錢和反恐怖融資絡監測平臺的公告》。據悉,互聯金融反洗錢和反恐怖融資絡監測平臺(以下簡稱絡監測平臺)已上線試運行,金融機構、絡支付機構及其他經有權部門批準或者備案設立的依法經營互聯金融業務的機構(以下統稱從業機構)已可接入絡監測平臺。

    1月11日,中國互聯金融協會官微發布《關于互聯金融從業機構接入互聯金融反洗錢和反恐怖融資絡監測平臺的公告》。

    據悉,互聯金融反洗錢和反恐怖融資絡監測平臺(以下簡稱絡監測平臺)已上線試運行,金融機構、絡支付機構及其他經有權部門批準或者備案設立的依法經營互聯金融業務的機構(以下統稱從業機構)已可接入絡監測平臺。

    2018年10月10日,為規范互聯金融從業機構反洗錢和反恐怖融資工作,切實預防洗錢和恐怖融資活動,央行、銀保監會與證監會聯合發布《互聯金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》)?!豆芾磙k法》自2019年1月1日起施行。

    《管理辦法》適用于在中國境內經有權部門批準或者備案設立的,依法經營互聯金融業務的機構,包括但不限于絡支付、絡借貸、絡借貸信息中介、股權眾籌融資、互聯基金銷售、互聯保險、互聯信托和互聯消費金融等。

    《管理辦法》規定,中國互聯金融協會按照央行和國務院有關金融監督管理機構的要求建設、運行和維護絡監測平臺,確保絡監測平臺及相關信息、數據和資料的安全、保密、完整。央行分支機構、中國反洗錢監測分析中心在職責范圍內使用絡監測平臺。

    以下附公告全文:

    關于互聯金融從業機構接入互聯金融反洗錢和反恐怖融資絡監測平臺的公告

    各相關單位:

    按照中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會聯合發布的《互聯金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》)的規定及相關要求,互聯金融反洗錢和反恐怖融資絡監測平臺(以下簡稱絡監測平臺)已上線試運行,金融機構、絡支付機構及其他經有權部門批準或者備案設立的依法經營互聯金融業務的機構(以下統稱從業機構)已可接入絡監測平臺?,F就有關事項公告如下:

    一、接入機構范圍及接入方式

    (一)依法從事絡借貸、絡借貸信息中介、股權眾籌融資、互聯基金銷售、互聯保險、互聯信托和互聯消費金融的機構,應在2019年1月31日前,按照《管理辦法》的規定通過絡監測平臺向中國人民銀行進行反洗錢和反恐怖融資履職登記。

    (二)從事互聯金融業務的金融機構和絡支付機構,按照《管理辦法》的規定,可根據反洗錢工作需要登錄絡監測平臺進行注冊后,接入并參與基于該平臺的工作信息交流、技術設施共享等工作。

    (三)中國互聯金融協會會員單位或其實際經營互聯金融業務的子公司應按照《管理辦法》、《中國互聯金融協會章程》的規定開展反洗錢自律管理,及時接入絡監測平臺。

    二、接入流程概述

    (一)擬接入機構確定一名反洗錢工作人員(以下稱從業機構管理員)負責接入監測平臺相關事項辦理

    ,并由其登錄絡監測平臺(址)進行注冊,填寫本機構的基本信息、上傳相關資料。

    (二)注冊完成并經必要審核后,從業機構管理員將通過注冊時預留的號碼收到短信通知。請及時按照短信通知要求,登錄絡監測平臺,按照平臺的指引完成資料傳送、信息填寫等流程后,再次提交審核。

    (三)經再次審核通過后,從業機構管理員將收到包含開通VPN賬戶等內容的短信通知。請從業機構管理員按照短信通知指引,為本機構開通VPN賬戶,據此正式接入絡監測平臺。

    三、其他事項

    (一)按照《管理辦法》的規定,互聯金融業務反洗錢和反恐怖融資工作的具體范圍由中國人民銀行會同國務院有關金融監督管理機構按照法律規定和監管政策確定、調整并公布。如遇監管政策調整,絡監測平臺將相應調整接入機構的范圍。

    (二)目前暫只開放從業機構總部的接入,從業機構分支機構可待人民銀行分支機構或者從業機構總部為其創建用戶后接入。

    (三)接入機構應加強內部管理,確保VPN賬號等工作信息安全保密。當承擔管理員職責的工作人員出現調離崗位、離職等情況時,接入機構應及時更換管理員。

    遇到塞車 (四)有關監測平臺接入的流程和操作指引,請登錄平臺后獲取。

    如遇問題,可登錄絡監測平臺移動端APPAF交流咨詢移動小秘書,并可撥打以下或發送郵件:

    技術咨詢:

    業務咨詢:

    郵箱:ifaml-service@

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